一、客戶介紹
該公司是地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司下屬企業(yè)，負(fù)責(zé)為城市地鐵機(jī)車牽引、動(dòng)力照明、通信、信號(hào)及控制系統(tǒng)等設(shè)備提供不間斷電源。
公司自成立以來，始終堅(jiān)持“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界一流運(yùn)營(yíng)商”行業(yè)目標(biāo)定位，不斷保障城市運(yùn)行安全，提升城市承載能力。
該供電系統(tǒng)由九大系統(tǒng)組成，包括：電源系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)、低壓系統(tǒng)、雜散電流系統(tǒng)、綜合接地系統(tǒng)、電源整合系統(tǒng)、電能質(zhì)量管理系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)、接觸網(wǎng)系統(tǒng)。引入的城市電網(wǎng)電源采用集中與分散相結(jié)合的供電方式。供電系統(tǒng)的構(gòu)成具有較高的可靠性、穩(wěn)定性和安全性，以保障連續(xù)不間斷的供電。
變電站類型包括開閉站、開閉降壓站、開閉牽引降壓站、牽引降壓站、牽引站、降壓站等，分布在地面、地下、區(qū)間、車輛段、停車場(chǎng)等場(chǎng)所。
二、項(xiàng)目需求
供電分公司在多年發(fā)展過程中，已經(jīng)形成了較為完善的制度體系，但是不可否認(rèn)，結(jié)合“十四五”的發(fā)展要求以及當(dāng)前運(yùn)營(yíng)管理形勢(shì)的變化，供電分公司在制度建設(shè)過程中也會(huì)面臨著諸多挑戰(zhàn)：
（一）供電分公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃對(duì)公司運(yùn)營(yíng)安全性、服務(wù)保障性、應(yīng)急及時(shí)性等方面提出更高要求與管理規(guī)范，需要在制度中予以體現(xiàn)與關(guān)注；
（二）總部“分改子”管理機(jī)制改革，對(duì)供電分公司工作職責(zé)、權(quán)限劃分、協(xié)同推進(jìn)機(jī)制等都會(huì)發(fā)生重要影響，最終影響公司制度體系建設(shè)；
（三）公司內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)面臨不同的要求，需要一套有效的制度體系進(jìn)行系統(tǒng)化的管理；
（四）經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中現(xiàn)實(shí)管理問題與員工素質(zhì)變化的挑戰(zhàn)。
而且，制度體系建設(shè)也是公司治理體系和治理能力提升的重要舉措之一。當(dāng)前，公司總部也對(duì)各下屬機(jī)構(gòu)的制度體系建設(shè)提出了高質(zhì)量建設(shè)要求，基于以上考慮，為落實(shí)總部制度體系建設(shè)要求，保障供電分公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)科學(xué)、高效、有序開展，公司擬聘請(qǐng)一家咨詢機(jī)構(gòu)，協(xié)助企業(yè)開展制度體系的全面梳理與系統(tǒng)建設(shè)。
三、解決方案
基于客戶需求，項(xiàng)目整體工作按照四大模塊組織實(shí)施（見下圖）：
圖1 項(xiàng)目開展思路
第一階段，制度體系診斷調(diào)研。主要通過從資料研讀、中高層訪談、問卷調(diào)研、制度梳理與評(píng)估、組織職能套表調(diào)研等方式開展調(diào)研工作，了解各級(jí)員工對(duì)公司制度、流程、內(nèi)控體系優(yōu)化的意見或建議，并編制診斷報(bào)告；
第二階段，制度管理體系搭建（含核心流程）。開展組織職能梳理及應(yīng)用培訓(xùn)，梳理確定各部門職責(zé)；同時(shí)，借鑒總部制度框架建設(shè)優(yōu)秀實(shí)踐與供電公司內(nèi)部實(shí)際相結(jié)合，搭建供電公司制度體系框架；
第三階段，單體制度全面修訂?；趩误w制度評(píng)估結(jié)果，與各部室溝通確定制度修訂方向及關(guān)鍵要點(diǎn)，開展制度修訂與更新工作；
第四階段，內(nèi)控體系文件評(píng)估與修訂。在制度體系優(yōu)化提升后，漢哲咨詢將協(xié)助公司圍繞關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動(dòng)，結(jié)合內(nèi)控管理的規(guī)范要求，對(duì)現(xiàn)有的《內(nèi)控管理手冊(cè)》《內(nèi)控評(píng)價(jià)手冊(cè)》進(jìn)行優(yōu)化完善與提升，以促進(jìn)公司內(nèi)控管理水平提升，及強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)防范。
四、實(shí)施效果
該項(xiàng)目成果均已提交至客戶。因部分成果為子公司體制下成果，公司中止分改子計(jì)劃，故部分成果如職責(zé)文件等暫時(shí)未進(jìn)行應(yīng)用，但項(xiàng)目組對(duì)于公司體制機(jī)制變化下的成果轉(zhuǎn)化進(jìn)行了詳細(xì)說明；此外，部分成果如制度框架、制度分類分級(jí)清單、制度修訂計(jì)劃等已經(jīng)內(nèi)劃到公司制度“廢改立釋”年度計(jì)劃中，2022年計(jì)劃已順利完成。
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